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Diretor da Unick Forex está foragido, segundo jornal

Diretor da Unick Forex está foragido, segundo jornal

21/10/2019 às 15h54 Atualizada em 21/10/2019 às 18h54
Por: Ricardo de Freitas
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Foram emitidos dez mantados de prisão contra a Unick Forex, porém o mandado referente a Fernando Marques Lusvarghi, diretor jurídico, não pôde ser executado, pois o mesmo não foi encontrado durante a busca que foi realizada nesta quinta-feira (17). 

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São ao todo 10 pessoas investigadas por lavagem de dinheiro, evasão de dividas, organização criminosa, crime contra o sistema financeiro e crime contra a economia popular.  

Lusvarghi também é dono da S.A. Capital, empresa que serviria de garantia para Unick, mas foi constatado que a mesma não possui patrimônio suficiente.

Depoimentos do caso Unick

Os depoimentos tiveram início nessa sexta-feira (18), e foram ouvidos os 9 detidos, sendo eles: criador da Unick Forex, Leidimar Bernardo Lopes; o diretor de Marketing, Danter Navar da Silva; Fernando Baum Salomon; Paulo Sérgio Kroeff; Israel Nogueira de Souza; Sebastião Lucas da Silva Gil; Euler da Silva Machado; Ronaldo Luiz Sembranelli e Marcos da Silva Kronhardt. 

A defesa dos investigados declarou que: “O escritório Nelson Wilians e Advogados Associados, que está representando cível e criminalmente a Unick Academy, ainda não teve acesso ao inquérito e às medidas cautelares, não podendo se manifestar neste momento”.

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Após 65 ordens de busca e apreensão, foram apreendidos cerca de 1500 bitcoins, milhões de reais, carros e imóveis.  

Mesmo com as prisões, aqueles que tomaram danos após o golpe da Unick continuam sem resolução.

“A Unick não tem patrimônio nem para garantir uma ínfima parte do pagamento aos clientes” informou o delegado Aldronei Rodrigues.

https://www.jornalcontabil.com.br/ciberespaco-facilidade-para-o-cometimento-de-crimes/
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