14°C 28°C
Uberlândia, MG
Publicidade

O que é Coaf e qual a sua principal finalidade?

O que é Coaf e qual a sua principal finalidade?

30/08/2023 às 18h05 Atualizada em 30/08/2023 às 21h05
Por: Bia Montes
Compartilhe:
Imagem: Ministério da Justiça e Segurança Pública
Imagem: Ministério da Justiça e Segurança Pública

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) foi estabelecido em 1998, pela lei n.º 9.613.

Criado no âmbito do extinto Ministério da Fazenda, o Conselho passou para a responsabilidade do novo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Apesar da mudança, o Coaf continua com a mesma composição — além de um presidente, possui integrantes que representam órgãos e entidades como Banco Central do Brasil, Departamento de Polícia Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Ministério das Relações Exteriores.

Leia também: Bolsonaro Recebeu R$ 17,2 Mi Pelo Pix, Aponta Relatório Do Coaf

Saiba qual a principal finalidade do Conselho de Controle de Atividades Financeiras e quem está sujeito às suas normas.

Veja também quais medidas as empresas devem tomar para estar em compliance com a regulamentação que combate crimes financeiros.

 Qual a principal finalidade do Coaf?

O Coaf tem como missão principal proteger a economia brasileira contra a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.

Ele é responsável por receber denúncias de operações financeiras suspeitas, examinando-as e, caso identificado o crime, deve aplicar sanções administrativas e informá-lo às autoridades competentes.

Para combatê-la, o Coaf atua especialmente junto aos segmentos de mercado que não têm órgão próprio de regulamentação.

Assim, o Conselho tem como uma de suas funções regulamentá-los, além de analisar informações e produzir relatórios sobre as movimentações que evidenciam a ocorrência de crimes financeiros.

Após esses procedimentos, caso a infração seja confirmada, é papel do Coaf fazer a comunicação para o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.

Leia também: Conheça Os Crimes Financeiros Na Era Dos Dados

Como funciona o Coaf?

O Coaf age através da análise e identificação de atividades que podem estar ligadas a eventos ilegais.

Com isso, alguns segmentos econômicos devem relatar movimentações financeiras realizadas pelos seus clientes consideradas suspeitas ou transações com valores muito altos.

Os setores que considerados “obrigados” pela registração a relatar essas atividades suspeitas são:

  • Instituições financeiras e consórcios;  
  • Instituições que atuam no mercado de valores mobiliários;  
  • Joalherias;  
  • Empresas seguradoras e de previdência complementar;  
  • Comércio de imóveis;  
  • Comércio de bens de luxo ou de alto valor;
  • Juntas comerciais e registros públicos.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Uberlândia, MG
25°
Tempo limpo

Mín. 14° Máx. 28°

24° Sensação
3.99km/h Vento
22% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
06h43 Nascer do sol
05h55 Pôr do sol
Sex 29° 15°
Sáb 30° 15°
Dom 31° 17°
Seg 32° 18°
Ter 32° 19°
Atualizado às 11h06
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,64 -0,34%
Euro
R$ 6,12 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,01 -0,44%
Bitcoin
R$ 386,868,21 -1,60%
Ibovespa
125,981,33 pts -0.35%
Publicidade
Publicidade