MG: Operação cumpre mais de 50 mandados e apura tráfico internacional e lavagem de dinheiro

A Receita Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou hoje, terça-feira, 14 de março de 2023, a “Operação Flight Level II”, cujo objetivo é combater os crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal.

Mais de 50 mandados estão sendo cumpridos na operação, suspeitos podem ficar mais 30 anos na prisão.

Após as investigações da Receita, foi descoberto que os envolvidos na primeira fase da operação seriam apenas uma “célula” de uma organização criminosa maior, que pratica crimes internacionais.

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A Operação da Receita e Polícia Federal em MG

Os chefes da quadrilha fingiam ser empresários do setor financeiro e abriram empresas para movimentar recursos no Brasil.

Foram abertas empresas em nome de laranjas, sem renda suficiente para tal ação, para disfarçar a conexão delas com os chefes do bando e com o propósito de desviar a atenção das autoridades públicas.

Foram identificadas compras de imóveis, veículos de luxo, joias e cripto ativos sem que os rendimentos declarados justificassem o acréscimo patrimonial no período.

Os suspeitos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem superar 30 anos.

Mandados

Somente nesta operação da Receita com a Polícia Federal, mais de 50 mandados estão sendo cumpridos, veja:

• 25 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG) e Região Metropolitana, e nas cidades de São Paulo (SP) e Florianópolis (SC);

• 5 mandados de prisão preventiva; 

• 5 mandados de prisão temporária; 

• 17 mandados de sequestro de veículos e de 7 imóveis; 

O bloqueio de contas bancárias e cripto ativos de 34 pessoas físicas e jurídicas também foi realizada pela operação.

A Operação Flight Level II é formada por 12 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 120 policiais federais.

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Prisão 

Caso os suspeitos sejam condenados, eles responderão pelos seguintes crimes:

• Tráfico de drogas;
• Participação em organização criminosa; e
•  lavagem de dinheiro.

Se todas as penas forem somadas, elas podem alcançar 38 anos de reclusão. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o brasileiro vive em média 76 anos, portanto, se os suspeitos forem condenados, a pena pode chegar a metade da expectativa de vida de um brasileiro.