Operação miopia – Receita Federal e Polícia Federal realizam operação de combate à lavagem de dinheiro e evasão de divisas

A  Receita  Federal  e  a  Polícia  Federal deflagraram hoje, 8/8, a Operação  MIOPIA, com o propósito de desarticular uma organização criminosa transnacional  especializada  na prática de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Há  suspeita  de  terem  sido  movimentados  em contas bancárias das empresas controladas pela organização criminosa investigada cerca de R$ 6,5 bilhões com origem ilícita no período entre 2010 e 2018.

As  investigações  são decorrentes da Operação HAMMER ON, deflagrada em  2017, e tem como foco um grupo criminoso que utilizava contas bancárias de  várias empresas, em geral, “fantasmas”, para receber valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente do Paraguai.

Além  de a investigação abranger os operadores financeiros e os seus clientes (traficantes, empresários,   “cigarreiros”,  no  Brasil  e  no Paraguai), foram identificadas as instituições financeiras que promoveram a remessa de milhões de reais, de origem espúria, para o exterior.

Os   responsáveis   por   estas  instituições  financeiras  fechavam operações  de  câmbio  sem  questionar  a  origem dos valores que lhes eram remetidos,  revelando  uma  visão míope do real cenário em que operavam, já que deixavam de cumprir as regras de compliance a que estavam submetidos.

São  cumpridas  26  ordens  judiciais,  expedidas  pela 9ª Vara Federal  de  Curitiba, sendo 12 mandados de prisão temporária e 14 mandados de  busca  e  apreensão  em  Foz  do Iguaçu/PR e São Paulo. Os investigados responderão,  dentre outros, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.