Operação Tributum: Polícia Civil desmantela esquema que desviou R$ 2,2 milhões de contabilidade em SP, com ex-funcionários envolvidos.
Este texto detalha como identificar o uso indevido de CNPJ e CPF em atividades financeiras ilícitas, oferecendo sinais de alerta, métodos de verificação e medidas de...
O Coaf registra aumento na produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são cruciais no combate a crimes financeiros, gerando debates jurídicos sobre seu uso
Na era digital, não há dúvida de que os dados são um dos ativos mais valiosos que as empresas podem ter. Como consumidores dessa nova era,...
A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira, 5, Alexandre da Silva Martins, que estava foragido desde de 2020. Ele é condenado por crimes...
Em algum momento você teve os seus dados online sendo acessados indevidamente por outra pessoa? O crime está cada vez mais comum, e milhões de pessoas...
Já estão em vigor as novas regras de processos administrativos do Banco Central (BC) e da Comissão de Valores Mobiliários (CMV), com o objetivo de combater...
Sonegação fiscal, caixa dois e acumulo ilícito de impostos são alguns dos delitos comuns no futebol e em outras modalidades esportivas O escândalo financeiro envolvendo a...
