sábado, setembro 21, 2019
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Contador é suspeito de comandar fraudes de R$ 5 milhões na abertura de empresas

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18) uma operação para apreender documentos relacionados a uma esquema de abertura de empresas e negociação de imóveis...

Constituir nova empresa para fugir de dívidas fiscais resolve?

Diante da alta carga tributária, as empresas vêm acumulando dívidas fiscais e, mesmo encontrando fôlego aderindo à programas de parcelamentos de débitos fiscais, logo...

Os 9 maiores escândalos contábeis do mundo

As últimas duas décadas vimos alguns dos piores escândalos contábeis da história. Bilhões de dólares foram perdidos como resultado desses desastres financeiros , que destruíram empresas e...

INSS: Fraude no auxílio-doença o que não pode fazer e qual a punição

Se você ou algum parente recebe auxílio-doença do INSS, fique atento para não cometer irregularidades, porque a punição é perder o benefício. Entre as...

Os principais golpes em aposentados e pensionistas do INSS

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem ficar atentos aos golpes. Dinheiro fácil é sinal de alerta. Ligações telefônicas com...

Dono da Dolly refrigerante é preso por sonegação e fraude fiscal

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira 10 o empresário Laerte Codonho, dono da empresa de refrigerantes Dolly. Acusado de fraude fiscal estruturada,...

Dívida Fiscal: Presunção de débito fiscal é insuficiente para acusar sócios de fraude

A presunção de dívida fiscal não pode produzir efeitos na esfera penal por violar o princípio da presunção de inocência. Para que se possa...

Receita combate fraude em deduções do IRPF em Minas Gerais

O Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita Federal em Minas Gerais investiga, desde 2017, fraudes nas deduções nas declarações de Imposto de Renda...

Fraude corporativa: pensando além do e-mail e do whatsapp

Há 13 anos, a Justiça alemã constatou que a Siemens, gigante de tecnologia, era parte de uma rede internacional de distribuição de subornos que...

INSS usa até redes sociais para identificar fraudes

O Ministério do Desenvolvimento Social está utilizando as redes sociais para identificar pagamento irregular de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O pente-fino promovido pelo...

Receita alerta para golpe da regularização de dados cadastrais, veja como funciona a fraude

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A cada 16 segundos Brasil tem um registro de fraude

O país encerrou 2017 com o maior resultado de fraudes desde 2015, em alta de 8,2%. Em dezembro do ano passado foram 150.482 mil tentativas, na...