Investigação aponta Lucas Tomé como operador financeiro do grupo de Mohamad Mourad, o “Primo”, em esquema bilionário
Auditor fiscal é suspeito de ser o líder da organização criminosa. Mesmo que estava na Operação Ícaro que prendeu o dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira
Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e mais cinco pessoas foram presas. Esquema de corrupção passa de R$ 1 bi
Sidney Oliveira e um auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda foram presos. Operação mira um esquema de corrupção de mais de R$ 1...
O Ministério Público do Tocantins, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã de terça-feira, 29, a Operação...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quarta-feira (9), a Operação Alcaçaria, contra uma rede de operadores financeiros que prestavam serviços a diversas organizações criminosas...
As Organizações Criminosas podem usar várias táticas para convencer contadores a participar de suas atividades ilegais. Algumas estratégias comuns incluem: Manipulação Psicológica: As gangues podem usar...
A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (04.05), a Megaoperação Conexão 15 para cumprimento de 224 ordens judiciais, entre mandados de prisão preventiva e busca...
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa conhecida como PCC. O caso, que...
A Força-Tarefa Previdenciária deflagrou, na manhã desta quarta-feira (05), a Operação Backup, com o objetivo de combater fraude de crimes cibernéticos contra o INSS no Piauí....
