relatórios do COAF

Declarações fazem parte da contabilidade, deixar de enviar uma declaração pode gerar muitas punições. Então, viemos te alertar, o prazo para entregar a declaração do COAF termina no dia 31 de janeiro. Se encerra na segunda-feira (31) o…

A Declaração de Não Ocorrência, está prevista pela Resolução CFC nº. 1.530/2017, ela é utilizada para informar aos órgãos competentes sobre a não ocorrência de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, ou financiamento ao terrorismo…

Mesmo que não saiba exatamente o que é, você já deve ter ouvido falar do COAF. Seja na televisão, seja nos jornais, sua presença é frequente nos noticiários que envolvem investigações e suspeitas de crimes, principalmente aqueles ligados à…

Em julho o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Dias Toffoli, decidiu suspender todos os inquéritos policiais que continham relatórios do Coaf obtidos sem autorização judicial. A decisão foi baseada em pedido feito pela defesa…