19°C 30°C
Uberlândia, MG
As investigações revelaram, em uma análise preliminar realizada pela Receita Federal, que empresas fornecedoras de mercadorias e serviços para o Estado do Amazonas utilizavam notas fiscais e recibos "frios" para geração de despesas fictícias. Além da redução de tributos a pagar, esse modus operandi permitia a geração de "caixa 2", o que, em tese, serviria para enriquecimento ilícito, pagamento de propinas e lavagem de dinheiro. Há suspeitas de que esse mecanismo foi favorecido pelo superfaturamento dos serviços e produtos fornecidos. Em quatro anos, essas empresas envolvidas receberam mais de R$ 400 milhões do governo estadual, estimando-se que as fraudes perpetradas superem R$ 140 milhões. A Receita Federal estima que mais de R$ 58 milhões de reais deixaram de ser pagos em função da redução fraudulenta de tributos com despesas fictícias. Esse montante, em valores atualizados e acrescidos de multa, pode alcançar mais de R$ 120 milhões. Novas provas e informações devem ser obtidas com o desencadeamento da operação, dando uma maior dimensão dos prejuízos causados pelo grupo investigado. Estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de investigados. Participam das ações 10 auditores-fiscais e 10 analistas-tributários da Receita Federal, além de 150 policiais federais e 8 auditores da CGU. São investigados os crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O termo "CASHBACK", refere-se à prática do retorno do dinheiro pago às empresas fornecedoras de produtos e serviços ao líder da organização criminosa, o que possibilitava a redistribuição a título de propina aos agentes públicos e políticos. 
O auditor-fiscal Leonardo Barbosa Frota, Delegado da Delegacia da Receita Federal de Manaus, participou de entrevista coletiva na Superintendência da Polícia Federal em Manaus.
Mín. 19° Máx. 30°
